بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن

به شماره ثبت 263 و شناسه ملی 10100010530

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول(حضوری)

بدینوسیله از کلیه اعضا و نمایندگان قانونی اعضا دعوت می­شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول برای سالهای مالی منتهی به 29/12/1404 و 30/12/1403 که رأس ساعت 10:45 صبح روز پنجشنبه مورخ 01/05/1405 در تهران، بزرگراه متوسلیان - فتح، بعد از فتح ۲۹ مجموعه ورزشی کارگران تشکیل می­گردد حضور به هم رسانند.

توجه:در صورتی که هریک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می­توانند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی را به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند.لازم به ذکر است بررسی مدارک نمایندگی،وکالت نامه و تأیید نماینده تام الاختیار به عهده هیئت مدیره تعاونی خواهدبود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی می تواند حداکثر تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع  به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک مؤیّد عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر به آدرس تهران خیابان پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه روبروی پمپ بنزین  نبش بن بست سیفان پ563 طبقه3واحد7 کد پستی 1957644551 حاضر گردد تا پس از احراز هویت طرفین و اهلیت نماینده ، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تأیید شود تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

. متقاضیان کاندیداتوری سمت بازرسی می­بایست حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی در ساعات اداری با در دست داشتن مدارک لازم درآدرس فوق الذکر ثبت نام به عمل آورند. مدارک مورد نیاز جهت کاندیداتوری سمت بازرسی:         
1- فرم ثبت نام 2-اصل شناسنامه و کارت ملی3-گواهی عدم سوء پیشینه4-اصل مدرک تحصیلی مرتبط 5- اصل گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.

لازم به ذکر است جهت شرکت در جلسه مجمع،به همراه داشتن کارت عضویت الزامیست و در غیر اینصورت همراه داشتن کارت ملی و اصل برگ سهام و در صورت داشتن وکالتنامه، اصل وکالتنامه الزامی می باشد .

دستور جلسه:

1. استماع گزارشات حسابرس مستقل برای سالهای مالی 1403 و 1404و تصمیم گیری در مورد مفاد آن
2. بررسی و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی 1403
3. بررسی و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی 1404
4. تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403
5. تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1404
6. تصویب بودجه برای سال مالی 1405
7.  تصمیم گیری در خصوص قرارداد جعاله
8. نحوه تامین مالی قرارداد تهیه اسناد مناقصه تسطیح و قرارداد تسطیح
9. اصلاح  ماده دوآیین نامه معاملات

"     ماده دو: معاملات مربوط به خرید و انجام امور تعاونی از نظر مبالغ به سه سطح تقسیم می­گردد:

الف) معاملات جزئی: عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیارد ریال برای هر مورد معامله تجاوز ننماید.

     ب) معاملات متوسط: عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن بیشتر از یک میلیارد ریال و حداکثر  ده میلیارد ریال.

برای هر مورد معامله باشد.

ج) معاملات عمده: عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن بیش از ده میلیارد ریال برای هر مورد معامله باشد."

1. _تعیبن تکلیف بدهکاران واریزی مصوب مجمع مورخ  28/10/1400 .
2. انتخاب بازرسان قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1405
3. انتخاب حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29/12/1405
4. اخراج تنی چند از اعضاء شرکت تعاونی
5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های تعاونی

/UserUploadFiles/tmriau.ir/مجامع/مجمع 1405/آگهی.pdf

/UserUploadFiles/tmriau.ir/مجامع/مجمع 1405/آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تاریخ انتشار 10-04-1405تاریخ برگزاری 01-05-1405.pdf